Мінфін посилить контроль за переказами

фото: prav-da.com.ua

Міністерство фінансів України пропонує підвищити максимальну суму фінансового переказу, а також змінити рівень контролю за ними.

Сума переказу буде збільшена з 150 тисяч до 300 тисяч гривень. Збільшиться перелік осіб, які будуть перевіряти сумнівні перекази.

НАБУ також створить для банків національний реєстр відомих осіб, щоб більш ефективно здійснювати фінансовий моніторинг.

Українців очікує повний контроль грошових переказів, оскільки при проведенні операції на суму до 30 тисяч гривень відправнику та одержувачу доведеться прописувати свої ПІБ. При використанні терміналів, щоб поповнити рахунок, теж доведеться вводити свої дані. При переказі понад 30 тисяч необхідно буде паспортні дані, ідентифікаційний код, а також місце проживання людини.

Проект опубліковано на сайті Міністерства фінансів, чекаючи на схвалення у Верховній Раді.

Додатково

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.


*